Política KYC e AML da Parimatch

A Parimatch utiliza os processos de verificação de identidade e controles contra lavagem de dinheiro para confirmar a autenticidade dos dados dos usuários, prevenir fraudes e combater crimes financeiros. A seguir, estão as garantias asseguradas por meio dessas políticas:

• Jogo justo e condições iguais para todos os usuários cadastrados;
• Proteção dos dados pessoais e da segurança de cada titular de conta;
• Transparência nas operações e nos processos de verificação;
• Cumprimento integral das exigências regulatórias aplicáveis no Brasil;
• Prevenção ao uso indevido da plataforma para fins ilícitos.

Todo novo usuário da plataforma deve concluir o processo de verificação de identidade antes de utilizar determinadas funcionalidades ou realizar saques. Os documentos que podem ser solicitados durante o envio de documentos incluem:

• Documento de identificação oficial com foto emitido por órgão governamental (ex.: RG, CNH ou passaporte válido);
• Comprovante de endereço recente em nome do titular da conta;
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado;
• Informações adicionais de verificação conforme avaliação de risco do perfil do usuário.

A Parimatch adota controles internos para prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e demais atividades ilegais dentro da plataforma. As medidas de segurança implementadas compreendem:

• Monitoramento contínuo de transações e atividades para detecção de padrões suspeitos;
• Regras automatizadas de identificação de comportamentos financeiros irregulares;
• Procedimentos aprofundados de diligência para situações ou perfis de alto risco;
• Revisão de transferências de valores elevados ou com características incomuns;
• Pontuação de risco aplicada a contas e movimentações financeiras;
• Verificação de sanções internacionais e triagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEP);
• Comunicação às autoridades competentes nos casos em que houver obrigação legal de reporte.

A plataforma estabelece restrições claras de uso com o objetivo de preservar a integridade dos processos de verificação e proteção contra lavagem de dinheiro. As seguintes condutas são estritamente proibidas:

• Criação de múltiplas contas por um mesmo titular;
• Envio de documentos falsificados, adulterados ou pertencentes a terceiros;
• Tentativas de utilizar a plataforma para fins de lavagem de dinheiro ou dissimulação de recursos;
• Manipulação de sistemas, regras ou mecânicas da plataforma;
• Compartilhamento, cessão ou venda de acesso à conta para outras pessoas;
• Uso de instrumentos de pagamento não titularizados pelo próprio usuário cadastrado;
• Representação falsa de identidade ou fornecimento intencional de informações incorretas.

O descumprimento das políticas KYC e AML sujeita o usuário a medidas administrativas e legais imediatas, aplicadas de acordo com a gravidade da infração. As providências cabíveis incluem suspensão temporária ou permanente da conta, congelamento ou confisco de fundos vinculados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou ganhos obtidos em desacordo com as normas, e comunicação às autoridades competentes nos casos em que houver obrigação legal de reporte.

Cada titular de conta é responsável por fornecer informações precisas, completas e atualizadas no momento do cadastro e ao longo de toda a relação com a plataforma. O usuário deve concluir o processo de verificação de identidade dentro dos prazos estabelecidos e responder prontamente a qualquer solicitação de documentação adicional. É obrigatório o uso exclusivo de métodos de pagamento cujos dados estejam em nome do próprio titular da conta. Caso o usuário identifique ou suspeite de qualquer atividade irregular associada à sua conta, deve comunicar imediatamente à equipe de suporte da plataforma. O não cumprimento dessas responsabilidades pode resultar em restrições de acesso ou nas medidas previstas na seção de consequências desta política.

A Parimatch mantém práticas de jogo justo e transparência operacional para assegurar um ambiente protegido e equitativo a todos os usuários registrados na plataforma. Os princípios que orientam essa conduta são:

• Conformidade integral com os padrões de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro;
• Confidencialidade e proteção rigorosa dos dados pessoais dos titulares de conta;
• Monitoramento constante de atividades suspeitas e de comportamentos que comprometam a integridade da plataforma;
• Prevenção ativa contra manipulações e condutas que violem as condições de uso;
• Disponibilização de suporte especializado em questões de segurança e proteção do usuário;
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e os usuários na manutenção de um ambiente seguro;
• Condições iguais e transparentes para todos os participantes, sem distinção.